By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
VerianetVerianetVerianet
Notification Show More
Font ResizerAa
  • Verianet
  • Ημαθία
    • Βέροια
    • Νάουσα
    • Αλεξάνδρεια
  • Ειδήσεις
    • Διεθνή
    • Ελλάδα
    • Εργασιακά
    • Κόσμος
    • Οικονομία
    • Πολιτική
    • Πολιτισμός
    • Υγεία
    • Ψυχαγωγία
  • Ατζέντα
  • Αθλητικά
  • Απόψεις
  • Θέματα
Search
Reading: Τα θαύματα της ΑΑΔΕ με τους ελέγχους καταθέσεων!
Share
Font ResizerAa
VerianetVerianet
Search
Have an existing account? Sign In
Follow US
Verianet > News > Ειδήσεις > Οικονομία > Τα θαύματα της ΑΑΔΕ με τους ελέγχους καταθέσεων!
ΟικονομίαΕιδήσεις

Τα θαύματα της ΑΑΔΕ με τους ελέγχους καταθέσεων!

Οι εφαρμογές που κατασκοπεύουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς και αποκαλύπτουν κρυμμένους τζίρους και εισοδήματα

Sofia Veiou
Sofia Veiou 25 Ιανουαρίου 2023
Share
4 Min Read
SHARE

Σε «θαυματουργό» εργαλείο της ΑΑΔΕ, εξελίσσεται η παρακολούθηση και ο έλεγχος των κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων, καθώς αποκαλύπτει κρυμμένους τζίρους και εισοδήματα.

Χαρακτηριστικές είναι οι δεκάδες περιπτώσεις φοροδιαφυγής από ηλεκτρονικά καταστήματα που αποκάλυψαν πρόσφατα οι φορολογικές αρχές, οι οποίες εντοπίστηκαν και μέσα από την παρακολούθηση των τραπεζικών λογαριασμών των επιχειρήσεων.

Πάντως, στελέχη της ΑΑΔΕ εκφράζουν την απορία τους για το «θράσος» των συγκεκριμένων επαγγελματιών, οι οποίοι ενώ έκοβαν αποδείξεις, ενώ δέχονταν πληρωμές με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες και οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί είναι σε «κοινή θέα» των εφοριακών ελεγκτών, εντούτοις δεν δήλωναν στην Εφορία τις εισπράξεις τους, οι οποίες ανέρχονταν σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

Οι επιχειρήσεις αυτές απέκρυπταν τα εισοδήματά τους είτε μέσω της μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων είτε ακόμη και μέσω της διάθεσης εμπορευμάτων, χωρίς προηγουμένως να έχει πραγματοποιηθεί έναρξη εργασιών στο φορολογικό Μητρώο.

Το ενδιαφέρον είναι, όμως, οι τρόποι με τους οποίους εντοπίστηκαν οι συγκεκριμένοι φοροφυγάδες, οι οποίοι είναι οι εξής:

  • Καταγγελίες πολιτών
  • Έρευνες στο διαδίκτυο
  • Διασταυρώσεις με δεδομένα τρίτων πηγών,
  • Ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών

 

Σύμφωνα με το sofokleousin, οι περισσότερες περιπτώσεις εντοπίστηκαν από το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών ή το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών χρησιμοποιήθηκε για να τεκμηριώσει τη φοροδιαφυγή που προέκυψε από καταγγελία ή από ύποπτο eshop που είδαν οι ελεγκτές στα κοινωνικά δίκτυα.

 

Η Εφορία βλέπει τα πάντα

Είναι αδύνατο να ξεφύγει από τα «μάτια» της ΑΑΔΕ, οποιαδήποτε συναλλαγή γίνει μέσω τραπεζικού συστήματος, εφόσον εστιάσουν πάνω της, τα ηλεκτρονικά συστήματα της Εφορίας. Οι εφαρμογές που κατασκοπεύουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς είναι:

  • Το «Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών», το οποίο είναι συνδεμένο με τα αρχεία των τραπεζών.
  • Το «Ειδικό Λογισμικό Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας», το οποίο χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της συνολικής καθαρής ατομικής/οικογενειακής τραπεζικής περιουσίας για κάθε ΑΦΜ και τη σύγκρισή της με τα δηλωθέντα ατομικά/οικογενειακά εισοδήματα κατ’ έτος, έτσι ώστε εξάγεται εκτίμηση αποκρυβείσας ή μη φορολογητέας ύλης. Μέσω αυτοματοποιημένων λογιστικών αλγορίθμων, το σύστημα μπορεί να συσχετίζει τα στοιχεία των πρωτογενών καταθέσεων με τα δηλωθέντα εισοδήματα μέσα σε λίγη ώρα, οδηγώντας σε κάποιες πρώτες ενδείξεις πιθανής φοροδιαφυγής, που αποτελούν το έναυσμα για τον ενδελεχή φορολογικό έλεγχο.
  • Το «Αρχείο Χρηματοπιστωτικών Προϊόντων και Αναλυτικών Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών», το οποίο τροφοδοτείται από τα στοιχεία που κοινοποιούν οι τράπεζες, όταν η Εφορία αποστέλλει «μαζικά αιτήματα». Η Α.Α.Δ.Ε. δύναται στο πλαίσιο διενέργειας φορολογικών ελέγχων να απευθύνει αυτοματοποιημένα μαζικά αιτήματα παροχής πληροφοριών προς τα υπόχρεα πρόσωπα (τράπεζες κ.λπ).

 

Ως μαζικά, νοούνται τα αιτήματα για στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν σε πλέον του ενός ελεγχόμενους από την Α.Α.Δ.Ε. φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες και τα οποία τηρούνται από τα ως άνω αναφερόμενα υπόχρεα πρόσωπα. Τα στοιχεία και οι πληροφορίες διαβιβάζονται αυτοματοποιημένα στην Α.Α.Δ.Ε..

Στις εφαρμογές αυτές έχουν πρόσβαση οι ακόλουθες Αρχές:

  1. Οι ελεγκτικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε.
  2. Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ)
  3. Η Οικονομική Αστυνομία,
  4. Οι υπηρεσίες του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) του e-ΕΦΚΑ,
  5. Ο οικονομικός εισαγγελέας,
  6. Ο εισαγγελέας εγκλημάτων διαφθοράς,
  7. Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

You Might Also Like

Σχέδιο επιτάχυνσης πλειστηριασμών: Τι αλλάζει στις ανακοπές

Καλοκαιρινό ηλεκτροσόκ! +60% η τιμή του ρεύματος

Άπιαστο όνειρο οι καλοκαιρινές διακοπές για έναν στους 2

Ημαθία: Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό στην Εγνατία στο ύψος Κλειδίου

Τι αλλάζει στα στεγαστικά δάνεια με τον θεσμό της διαμεσολάβησης

TAGGED:Must Read
Share This Article
Facebook Twitter Email Print
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Dead0
Wink0
Previous Article Συναυλία με τους Da Capo στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας (30/01/23)
Next Article Μαξίμου vs ΣΥΡΙΖΑ μπροστά σε σκηνικό μομφής και ακραία πόλωση
Leave a review

Leave a review Ακύρωση απάντησης

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Please select a rating!

Διαβάστε επίσης

ΟικονομίαΕιδήσειςΕλλάδα

Κυνήγι για παλιά χρέη στην Εφορία- Πότε και πώς “παγώνουν”

9 Ιουνίου 2025
ΟικονομίαΕιδήσειςΕλλάδα

ΔΥΠΑ: Έρχονται δύο νέα προγράμματα κατάρτισης για ανέργους- Όλες οι λεπτομέρειες

6 Ιουνίου 2025
ΠολιτισμόςΒέροιαΗμαθία

“5 γενιές, μια αλυσίδα” – 70 Χρόνια Εύξεινος Λέσχη Βέροιας

2 Ιουνίου 2025
ΠολιτικήΗμαθία

Απ. Βεσυρόπουλος: Ανακαινίζονται 8 σχολεία της Ημαθίας με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Μ. Γιαννάκου»

2 Ιουνίου 2025
ΟικονομίαΕιδήσειςΕλλάδα

Όλες οι διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ στις φετινές φορολογικές δηλώσεις!

2 Ιουνίου 2025
ΟικονομίαΕιδήσειςΕλλάδα

Άγγιξαν τα 50 δισ. ευρώ τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς τον ΕΦΚΑ!

31 Μαΐου 2025
Τολμάμε, Γράφουμε, Αποκαλύπτουμε. Ειδήσεις από την Ημαθία (Βέροια, Νάουσα, Αλεξάνδρεια), την Ελλάδα και τον Κόσμο.

Κατηγορίες

  • Ημαθία
  • Αθλητικά
  • Ειδήσεις
  • Ατζέντα

Χρήσιμα

  • Πολιτική Χρήσης Cookies
  • Όροι χρήσης
  • GDPR

Subscribe

Subscribe to our newsletter to get our newest articles instantly!

Follow US
© Verianet. All rights reserved. Designed & Developed by IMBNET
  • Επικοινωνία
Καλώς ορίσατε

Ο λογαριασμός σας!

Lost your password?