By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
VerianetVerianetVerianet
Notification Show More
Font ResizerAa
  • Verianet
  • Ημαθία
    • Βέροια
    • Νάουσα
    • Αλεξάνδρεια
  • Ειδήσεις
    • Διεθνή
    • Ελλάδα
    • Εργασιακά
    • Κόσμος
    • Οικονομία
    • Πολιτική
    • Πολιτισμός
    • Υγεία
    • Ψυχαγωγία
  • Ατζέντα
  • Αθλητικά
  • Απόψεις
  • Θέματα
Search
Reading: Εκατοντάδες στη σέντρα για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα!
Share
Font ResizerAa
VerianetVerianet
Search
Have an existing account? Sign In
Follow US
Verianet > News > Ειδήσεις > Οικονομία > Εκατοντάδες στη σέντρα για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα!
ΟικονομίαΕιδήσεις

Εκατοντάδες στη σέντρα για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα!

Οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες ξεσκονίζουν τις φορολογικές τους δηλώσεις και τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς

Sofia Veiou
Sofia Veiou 25 Ιουλίου 2023
Share
3 Min Read
SHARE

Εκατοντάδες φυσικά πρόσωπα εντοπίστηκαν ως ύποπτοι για ξέπλυμα μαύρου χρήματος το πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου και οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες ξεσκονίζουν τις φορολογικές τους δηλώσεις και τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Ταυτόχρονα η ΑΑΔΕ παραπέμπει στην Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος εκατοντάδες Έλληνες, οι οποίοι πιάστηκαν στη φάκα για φοροδιαφυγή ή έχουν χρέη αρκετών χιλιάδων ευρώ προς το δημόσιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, το πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου του 2023 η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες απέστειλε στις φορολογικές αρχές αιτήματα παροχής πληροφοριών για 129 άτομα.

Πρόκειται για συνολικά 10 υποθέσεις ύποπτες για ξέπλυμα χρήματος που εντοπίστηκαν στην ίδια περίοδο, αλλά σε κάθε μία εμπλέκονται περισσότερα του ενός άτομα με χαρακτηριστική περίπτωση τις τρεις υποθέσεις του Φεβρουαρίου με εμπλεκόμενα 103 άτομα!

Σημειώνεται πως τα πρόσωπα αυτά, τα οποία βρίσκονται εμπλεκόμενα σε υποθέσεις ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, η Αρχή ζητεί από την ΑΑΔΕ πληροφορίες για τα εισοδήματα και τα περιουσιακά τους στοιχεία που δηλώνουν στην Εφορία, ώστε να συνεχιστεί σε βάθος η έρευνα.

Επίσης, θα συσχετιστούν τα εισοδήματα που βρέθηκαν σε τραπεζικούς τους λογαριασμούς εντός εκτός Ελλάδας, με τα εισοδήματα και τα περιουσιακά στοιχεία που δηλώνουν στην Εφορία. Σημειώνεται ότι το 2022 είχαν εντοπιστεί 104 υποθέσεις στις οποίες ενεπλάκησαν 496 άτομα.

Τα συγκεκριμένα αιτήματα συνδρομής εστάλησαν από την “Μονάδα A'” της Αρχής, βασικό αντικείμενο της οποίας είναι η διερεύνηση χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες δύναται με βάση το συστατικό της νόμο, να διαβιβάζει και να ανταλλάσσει πληροφορίες εμπιστευτικής φύσης με τις αρμόδιες εισαγγελικές ή άλλες αρχές με ερευνητικές ή ελεγκτικές αρμοδιότητες, καθώς και με τις αρμόδιες αρχές του άρθρου 6 του ν.3691/2008, εφόσον οι πληροφορίες αυτές κρίνονται χρήσιμες για το έργο τους και για την εκπλήρωση των νόμιμων καθηκόντων τους.

Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή διαβιβάζει πληροφορίες στις Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε), για πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες διάπραξης αδικημάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους, προκειμένου να εξεταστεί, να ελεγχθεί και να αποδειχθεί ή όχι η διάπραξή τους.

Κάθε Έγγραφο Παροχής Πληροφοριών/Υπόθεση της Αρχής, ενδέχεται να περιλαμβάνει πληροφορίες για περισσότερα του ενός εμπλεκόμενα πρόσωπα, εφόσον αυτά σχετίζονται με την ίδια υπόθεση.

 

Για ξέπλυμα οι φοροφυγάδες

Συγχρόνως, η ΑΑΔΕ απέστειλε στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, 458 άτομα που κατηγορούνται για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή ή για ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο.

Ειδικότερα, στην Αρχή, παραπέμφθηκαν 190 άτομα για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή άνω των 50.000 ευρώ, καθώς και 268 άτομα με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο άνω των 50.000 ευρώ.

 

sofokleousin.gr

 

You Might Also Like

Μέχρι και σε ξαδέρφια, θείους και προπαπούδες θα κοινοποιεί η Εφορία τα ειδοποιητήρια!

Νέο τσουνάμι ακρίβειας στα τρόφιμα!

Όλες οι ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις που φέρνει το νέο νομοσχέδιο

Φοροδιαφυγή: Σφίγγει ο κλοιός για τους παραβάτες – Νέα ψηφιακά όπλα

Θηλιά τα ενοίκια για τα νοικοκυριά, αλλά έπεσε ο πληθωρισμός!

TAGGED:Must Read
Share This Article
Facebook Twitter Email Print
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Dead0
Wink0
Previous Article Το Επιμελητήριο Ημαθίας στην 87η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
Next Article Λαϊκή βραδιά με Γιάννη Καψάλη και Χαρά Βέρρα στην Πατρίδα Βέροιας (βίντεο)
Leave a review

Leave a review Ακύρωση απάντησης

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Please select a rating!

Διαβάστε επίσης

ΟικονομίαΕιδήσειςΕλλάδα

Μπαράζ ελέγχων για κατώτατο μισθό και τριετίες

6 Μαΐου 2025
ΟικονομίαΕιδήσειςΕλλάδα

Εντός του 2025 τα αυτόματα πρόστιμα της εφορίας!

5 Μαΐου 2025
ΟικονομίαΕιδήσειςΕλλάδα

7 στους 10 Έλληνες δεν αποταμιεύουν και 6 στους 10 τρώνε τις καταθέσεις!

2 Μαΐου 2025
ΟικονομίαΕιδήσειςΕλλάδα

Ψηφιακός φάκελος για κάθε ακίνητο – Το καλοκαίρι ενεργοποιείται η πλατφόρμα

2 Μαΐου 2025
ΕργασιακάΕιδήσειςΕλλάδα

926.041 άνεργοι γραμμένοι στη ΔΥΠΑ, αλλά μόνο 424.575 είδε η ΕΛΣΤΑΤ!

1 Μαΐου 2025
ΠολιτισμόςΒέροιαΗμαθία

Με επιτυχία ο χορός του Τμήματος Νέων της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας

29 Απριλίου 2025
Τολμάμε, Γράφουμε, Αποκαλύπτουμε. Ειδήσεις από την Ημαθία (Βέροια, Νάουσα, Αλεξάνδρεια), την Ελλάδα και τον Κόσμο.

Κατηγορίες

  • Ημαθία
  • Αθλητικά
  • Ειδήσεις
  • Ατζέντα

Χρήσιμα

  • Πολιτική Χρήσης Cookies
  • Όροι χρήσης
  • GDPR

Subscribe

Subscribe to our newsletter to get our newest articles instantly!

Follow US
© Verianet. All rights reserved. Designed & Developed by IMBNET
  • Επικοινωνία
Καλώς ορίσατε

Ο λογαριασμός σας!

Lost your password?